A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), realizou hoje uma operação policial de alcance nacional denominada “Operação Eclipse”. A ação resultou na detenção de 11 presumíveis autores dos crimes de associação criminosa, branqueamento e burla qualificada.
No decurso desta operação, as autoridades executaram 22 buscas domiciliárias em vários pontos do território nacional. De acordo com a PJ, uma análise prévia permitiu apurar que o valor aproximado de 50 milhões de euros circulou diretamente pelas contas bancárias que eram controladas pela organização.
A investigação que levou a esta operação foi iniciada no final do ano passado. Os investigadores identificaram uma organização criminosa que era constituída por vários grupos com ligações entre si. Esta rede dedicava-se estruturalmente à criação de sociedades comerciais de “fachada”. O intuito era fazer transitar fundos de proveniência ilícita com origem em burlas e outros crimes informáticos — designadamente esquemas de “CEO Fraud” — utilizando, para o efeito, contas bancárias, nacionais e estrangeiras, abertas em nome dessas mesmas sociedades.
Na sequência do cumprimento dos mandados de detenção e das buscas domiciliárias, a Polícia Judiciária procedeu à apreensão de “diversa documentação e prova digital”.
Os 11 detidos na operação, concretamente três mulheres e oito homens, vão ser presentes a primeiro interrogatório no Ministério Público para a aplicação das respetivas medidas de coação. O inquérito deste caso é titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).
