A Polícia Judiciária deteve duas mulheres em Valongo e Avintes por crimes de branqueamento e burla com criptoativos. 50 cidadãos foram lesados, num valor global de mais de dois milhões de euros.
As duas mulheres, de 52 e 51 anos, “procederam de forma reiterada à abertura de dezenas de contas bancárias que utilizaram para nelas receberem quantias que as vítimas acreditavam versar sobre investimentos em criptoativos”, revelou a PJ em comunicado.
A burla aconteceu durante o ano de 2024 e a investigação apurou suspeitas, ao longos destes dois anos, onde “procederam à colocação e dissipação de quantias que ascendem a mais de um milhão e meio de euros, num caso, e a mais de quinhentos mil euros, no outro”.
“Com o bloqueio das suas contas, ambas acabaram por instrumentalizar familiares, nomeadamente filhos, para que procedessem à abertura de contas bancárias para, assim, perpetuar a atividade delituosa”, menciona.
Para o dinheiro passar despercebido e ninguém suspeitar de nada, ambas realizaram transferências para outras contas internacionais.
Uma das arguidas participou em 19 burlas. A outra, em 31. No total, 50 vítimas deste esquema fraudulento, apurou a investigação.
Nas buscas foi apreendido material informático, dezenas de cartões e informações bancárias.
As duas detidas vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.
