Esquema envolvia empresas e intermediários financeiros que recorriam a faturação falsa. Foram detidas duas pessoas e constituídos 35 arguidos em todo o país.
A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou esta terça-feira a Operação “Harpia”, que resultou na detenção de dois suspeitos e na constituição de 35 arguidos ( sete pessoas singulares e 28 empresas). Em causa estão crimes de fraude na obtenção de subsídio, desvio de fundos, branqueamento e falsificação de documentos, que provocaram um prejuízo superior a 17 milhões de euros aos cofres públicos.
No decorrer da ação foram cumpridos 54 mandados de busca nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Lisboa, Santarém e Ponta Delgada.
Segundo a investigação, o esquema fraudulento articulava sociedades comerciais e intermediários financeiros (business angels) que utilizavam documentação e faturação falsa para captar indevidamente fundos nacionais e comunitários. Essas verbas destinavam-se a linhas de financiamento de apoio à competitividade, inovação e internacionalização de pequenas e médias empresas (PME) em fase de arranque.
Na sequência das diligências, o Gabinete de Recuperação de Ativos procedeu ao arresto provisório de uma vasta lista de bens, incluindo criptoativos, imóveis, viaturas de luxo, embarcações, obras de arte, relógios, joias, participações sociais e contas bancárias.
O processo prossegue sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).
